卓投资产(16亿未兑付)

日前,上海市公安局杨浦分局发布关于“中赢金融”的案件侦办情况通报。

卓投资产(16亿未兑付)

12月14日,警方对上海中赢金融信息服务有限公司(“中赢金融”)立案侦查,对公司实际控制人蔡某来,高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个,查封相关涉案资产。

经查,“中赢金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿元,未兑付金额共计人民币16亿元。

上述涉案资金由“中赢金融”通过全国各地线下门店进行出借,大多数出借资金已逾期180日以上,无法收回。警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案平台数据、资金流向及债权进行全面审计。即日起本案可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记。

10月23日,曾网传一封带有中赢金融公章及法人蔡奇来签名的公开信。公开信中称,上海中赢金融旗下P2P平台好利网出现兑付问题,将实行暂停到期本金兑付的保护性措施。

10月31日,好利网官网即发布公告称为早日实现备案,决定业务全面升级转型,对原有业务进行调整,并发布调整后的兑付方案。同时发布的另一则公告显示,中赢金融将继续进行好利网的运营,由蔡奇来先生亲自担任好利网CEO。

工商信息显示,好利网运营主体为上海中赢金融信息服务有限公司,注册资本1亿元,注册时间2013年8月23日,法定代表人蔡奇来。中赢金融由上海衷鹰信息科技有限公司全资控股,而上海衷鹰信息科技则由中金天科技有限公司持股55%,蔡奇来持股45%。中金天科技有限公司系人民日报社全资控股的二级子公司。

中赢金融在互金领域布局广泛。此前多家媒体梳理中赢金融业务板块,涵盖现金贷、P2P、线下理财、征信、第三方支付等众多领域。天眼查信息显示,中赢金融法人蔡奇来关联40家公司,包括资产管理、金融、咨询、网络科技等众多公司。

发布于 2023-03-25 16:03:29
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